Учасники злочинної групи через фіктивні операції недоплатили бюджету понад 40 мільйонів гривень
Запорізькі поліцейські спільно з працівниками Управління СБУ в Запорізькій області встановили, що місцевий житель 43 років організував та контролював вісім підприємств, основним напрямком роботи яких була торгівля паливом. Про це повідомили у пресслужбі поліції Запорізької області.
Кожен із шести спільників організатора мав чітко відведену роль. Одні виконували обов'язки керівників підприємств — відкривали банківські рахунки, підписували фінансові документи та укладали фіктивні угоди.
Інші займалися бухгалтерським супроводом, проводили фінансові операції та свідомо не реєстрували податкові накладні.
Читайте також: Схема на мільйони: у Запоріжжі судитимуть групу осіб за привласнення гуманітарної допомоги (фото)
За даними Запорізької обласної прокуратури, група діяла упродовж 2023–2025 років за попередньою змовою та через вісім підконтрольних підприємств постачала паливно-мастильні матеріали замовникам різних форм власності.
Суть схеми полягала в тому, що частина операцій просто не потрапляла до податкової звітності — це дозволяло учасникам уникати сплати обов'язкових платежів до бюджету.
Зокрема, не подавалися податкові декларації щодо окремих операцій, що є прямим порушенням Податкового кодексу України.
Через це державна скарбниця недоотримала понад 40 млн грн — у вигляді податку на додану вартість і податку на прибуток.
Зароблені таким чином кошти потім «відмивали». Для цього використовували підконтрольні компанії та формально законні фінансові операції: оформлювали «поворотну фінансову допомогу» або оплату послуг, які насправді ніколи не надавалися.
Після цього гроші переводили у готівку та розподіляли між учасниками схеми, зазначається у повідомленні прокуратури.
27 березня 2026 року всім семи фігурантам справи оголосили підозру з урахуванням ролі кожного.
Організатору, який створив підприємства та сформував їхній керівний склад, інкримінується ухилення від сплати податків та відмивання коштів за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.
Виконавцю, який будучи службовою особою одного з підприємств не задекларував операції, — за ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК.
Пособнику, відповідальному за бухгалтерський облік на всіх підприємствах, — за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК.
Четверо інших пособників, котрі надали розрахункові рахунки для виведення коштів, відповідатимуть за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.
Під час обшуків у підозрюваних вилучили первинні фінансово-господарські документи, паливні талони орієнтовною вартістю близько 25 млн грн, а також автомобілі, придбані, за даними слідства, за «відмиті» гроші.
Суд призначив підозрюваним запобіжні заходи у вигляді застави та нічного домашнього арешту.
Утім прокурори з таким рішенням не погоджуються та готують апеляційну скаргу, наполягаючи на триманні під вартою. Також подано клопотання про арешт рахунків підприємств і майна підозрюваних.
Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Запорізькій області за оперативного супроводу УСБУ в Запорізькій області.
Раніше ми писали, що у Запорізькій області ексчиновника ДСНС звинувачують у незаконному збагаченні
