Група шахраїв телефонувала підприємцям по всій Україні, вимагала гроші за уникнення перевірок
У Запоріжжі правоохоронці викрили групу чоловіків, які під виглядом податківців виманювали гроші у представників бізнесу. Про це повідомили у Департаменті кіберполіції Національної поліції України та у Запорізькій обласній прокуратурі.
Читайте також: Шахраї налякали "кредитом": жінка із Запоріжжя переказала аферистам майже 200 тисяч
Слідчі встановили, що організував схему 25-річний мешканець Запоріжжя, який раніше вже мав проблеми із законом. До справи він залучив ще двох спільників. Разом вони телефонували підприємцям та повідомляли про нібито заплановані перевірки з боку податкової служби.
Під час розмов чоловіки переконували бізнесменів, що можуть допомогти уникнути проблем. За це вони просили переказати гроші на банківські картки, які контролювали учасники схеми. У прокуратурі зазначили, що потерпілим обіцяли «вирішити питання» та запевняли, що залишаться перед ними у «боргу».
За даними правоохоронців, у групі був чіткий розподіл обов’язків. Організатор керував усім процесом, визначав правила поведінки та розподіляв гроші. Інші учасники займалися пошуком підприємців, збирали інформацію про компанії та знаходили так званих дропів — людей, на яких оформлювали банківські картки для переказу коштів.
У ході розслідування кіберполіцейські з’ясували, що від шахрайських дій постраждали 17 підприємців з різних областей країни. Загальна сума збитків склала 700 тисяч гривень.
Як повідомили у прокуратурі, під час обшуків правоохоронці вилучили ноутбуки, де зберігалася база даних підприємств. Там були контакти директорів і бухгалтерів, а також інформація про доходи компаній. Також знайшли сім-картки та банківські картки, оформлені на сторонніх осіб.
У поліції зазначили, що для компенсації збитків на майно обвинувачених наклали арешт. Наразі досудове розслідування завершене, а обвинувальний акт направили до суду.
Організатор групи зараз перебуває під вартою. Двоє його спільників знаходяться під цілодобовим домашнім арештом. Усім трьом інкримінують шахрайство, вчинене організованою групою. За цією статтею їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Раніше ми писали, що як у Запоріжжі накрили шахрайські call-центри, які маскувалися під банки
