Запорізькі поліцейські викрили діяльність організованої групи шахраїв, які виманювали у людей гроші
49-річна запоріжанка створила злочинну організацію у вигляді колл-центру, щоб виманювати у людей гроші. До фінансових махінацій вона залучила п’ятьох осіб, розподілила між ними злочинні функції, контролювала виконання поставлених завдань, а також особисто брала участь у вчиненні злочинів та розподіляла кошти, отримані шахрайським шляхом.
Аферисти телефонували людям, представлялись працівниками державних і банківських установ.
Потерпілими стали клієнти однієї з торгівельних організацій, яка з 2010 до 2018 року продавала медичне приладдя та медикаменти. Її клієнтська база потрапила до рук злочинців. Шахраї запевняли людей, що ті розмовляють з представником «виконавчої служби», «казначейства», «банківської установи», «фінансового моніторингу України» тощо. Людям повідомляли, що вони стали жертвами шахрайства, але злодії викриті і держава в інтересах потерпілих подає цивільні позови. Для отримання грошової компенсації необхідно сплатити відповідні обов’язкові платежі.
Злочинний колл-центр працював в умовах суворої конспірації з дотриманням пропускного режиму, встановлених правил поведінки, «робочого» графіку та дисципліни. Його адресу час від часу змінювали. Але це все одно не допомогло злочинцям.
Шахраїі викрили працівники слідчого управління ГУНП в області та управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР НПУ під процесуальним керівництвом Запорізької обласної та Вознесенівської окружної прокуратур міста.
У результаті досудового розслідування встановлено, що за пів року шахраям вдалося виманити у 15 потерпілих понад 3 мільйони гривень.
Поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання підозрюваних та в приміщенні колл-центру за останнім місцем його розташування. Вявили та вилучили корпоративні мобільні телефони, сім-бокси, сім-карти, стартові пакети мобільних операторів, комп’ютерну техніку, зошити з чорновими записами та майже 50 тисяч гривень, понад 4 тисячі доларів та понад 400 євро готівкою.
Шістьом фігурантам повідомлено про підозру та накладено арешт на майно учасників групування на загальну суму близько 1,8 мільйона гривень. За скоєне зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Запорізької області.
Ми писали, що під час війни шахраї активно діють за старими і новими схемами. Та нагадали про необхідність бути обачними. Не передавайте невідомим особам свої дані, не відправляйте гроші у невідомі організації.
Шахраї, як і раніше, дзвонять від імені знайомих чи представляться ними і просять гроші на життєво необхідне. Схвильовані люди перераховують гроші. І тільки потім дзвонять своїм близьким та дізнаються, що ті не просили про допомогу. Після цього звертаються до поліції. Один зловмисник купував використанні мобільники та телефонував зазначеним у телефонній книзі абонентам. Детальніше читайте за посиланням.
Ми також повідомляли, що у запорожців крадуть гроші з карток – які схеми обману.
Читайте також: Шахраї виманюють гроші в українців під виглядом відомої благодійної організації.
